三安光电:2016年第一次临时股东大会决议公告_股票频道

贴纸指定遗传密码:600703 贴纸略语:三安光电现象 公报编号:临 2016-007

三安光电现象共有有限公司

2016 年第一暂时成为搭档大会判决公报

董事会及集体董事保证人:、给错误的劝告性声明或很好地漏掉,并

材料的可靠性、精确和完整性由个人和协同承当妨碍。。

重要材料心情:

这次相识有判决吗?:无

一、 相识集合及列席环境

(一) 成为搭档会相识时期:2016 年 1 月 15 日

(二) 成为搭档大会得名次:福建省厦门市思明区芦岭路 1721-1725 一公司一楼相识

(三) 权益股成为搭档和主要辩解成为搭档回复选举权和:

列席相识的成为搭档和代理人人数 35

列席相识的成为搭档所怀孕开票提议的共有总额 172,563,740

列席相识的成为搭档所怀孕开票提议的共有除

(四) 提议办法能否适合《公司条例》的药典;,掌管相识等。。

成为搭档会由董事会来访。,相识由D董事会副主席林志强修改掌管。,相识的集合和

来访顺序、与会代表资历、相识的提议办法和顺序适合、上海贴纸

贴纸交易所上市药典、大大地的有关药典。

(五) 公司董事、监事、董事会秘书官列席环境

1、 公司是董事会构件。 7 人,列席 2 人,董事长林秀成修改、阚红竹修改、韦大曼修改因出

我不克不及与相识。,孤独董事孙艳红夫人、彭万华修改因任务发生因果关系不克不及列席相识。

相识;

2、 公司是一名掌管。 3 人,列席 3 人;

3、 董事会秘书官和受雇的证人初级律师。

二、 汇票的对价

(一) 非积聚开票法

1、 票据名字:对价公司结清投资收益和厦门三安股权

升华共有有限公司 亿元粮食连带妨碍辩解的清单

认为如何后果:经过

提议环境:

成为搭档典型 协议 反 弃权

投票选举 除(%) 投票选举 除(%) 投票选举 除(%)

A股 172,494,740 99.96 11,000 0.00 58,000 0.04

2、 票据名字:认为如何公司刑柱分店厦门市三安集成电路共有有限公司向成为搭档福建三安铃声

共有有限公司专款单

认为如何后果:经过

提议环境:

成为搭档典型 协议 反 弃权

投票选举 除(%) 投票选举 除(%) 投票选举 除(%)

A股 172,494,740 99.96 11,000 0.00 58,000 0.04

三、 初级律师证人

1、 成为搭档会确信的初级糖衣陷阱:湖北正信初级糖衣陷阱

初级律师:应对砰、齐西安高

2、 初级律师鉴定结论:

三安光电现象成为搭档大会的集合、来访顺序适合《公司条例》和三安光电现象《公司大大地》

的药典,列席相识行政工作的、来访人资历合法、无效,相识提议顺序、开票后果是合法的、有

效。

四、 备查文献大学情况便览

1、 成为搭档大会判决由;

2、 经密押的初级糖衣陷阱主管签名并插上插头扁囊药剂的法度意见书;

三安光电现象共有有限公司

2016 年 1 月 16 日

检查公报原文

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