恒逸石化股份有限公司

保释金密码:000703保释金左支右绌:恒逸石化公报编号:2017-002

恒逸石化股份股份有限公司

第九届董事会第三十二次代表大会靠判定击败公报

公司及完整地董事保证人知识压缩磁盘的忠诚、精确、完整的,无虚伪记载。、给错误的劝告性国务的或名家停止。

一、董事会代表大会

恒逸石化股份股份有限公司(以下省略“公司”或“恒逸石化”)第九届董事会第三十二次代表大会环行的于2017年1月4日以副本或电子邮件方法检修公司完整地董事,它于2017年1月17日在现场进行。。代表大会应由9位董事列席。,致9位董事。

代表大会由总干事方贤水丈夫掌管。,董事会代表大会适合大众的法度。、行政规章、规章、正态化文章和公司条例的公司或行业规则。

二、董事会代表大会的评议

与会董事的负责思索,广大的议论,逐项开票,代表大会评议并满意、喜欢了后面的提议。:

1、评议和经过触及公司或行业T的预算书量的提议

触及精炼对苯二酸买卖和约签署的安排

为了无效助长行业优势,最大限地高处制作制成品能力和事情能力。,拟称赞公司分店浙江恒逸石化股份有限公司(以下省略“浙江恒逸”)及其分店与逸高贵的化石化股份有限公司(以下省略“逸高贵的化”)签署2017年度《精对苯二酸(PTA)买卖和约》,和约主要内容为2017年度浙江恒逸及其布置的重大利益分店向逸高贵的化及其布置的重大利益分店换得半成品PTA,据预算书,换得量将不会超越165。,000万元。

公司董事方贤水丈夫、朱俊敏丈夫同样雁达高贵的的导演。,基本原则《Shenzh保释金买卖所上市必须穿戴的》第三条(项),该安排触及的买卖是关系方买卖。。

基本原则《深圳保释金买卖所上市必须穿戴的》第1条,方贤水丈夫、朱俊敏丈夫为相干董事,使无效在汇票上开票。

付诸表决归结为:7票同意。,0票支持,0弃权。

触及签署PTA和瓶装的制作买卖和约的提议

广大的发挥产业链优势和生水垢优势,助长公司竞赛优势,称赞浙江恒逸及其分店与海南逸盛石化股份有限公司(以下省略“海南逸盛”)签署2017年度《制作买卖和约》,和约主要内容为2017年度浙江恒逸及其布置的重大利益分店向海南逸盛及其布置的重大利益分店换得PTA及瓶片,在内地:PTA换得算术不超越10,000万元;瓶片的换得量不得超越10。,000万元。

公司董事长兼执行经理方贤水丈夫,朱居振,该公司的董事兼首座财务官,同样D,基本原则《Shenzh保释金买卖所上市必须穿戴的》第三条(项),该安排触及的买卖是关系方买卖。。

基本原则《深圳保释金买卖所上市必须穿戴的》第1条,方贤水丈夫、朱居振举止文雅且有教养的女子任副前进,使无效在汇票上开票。

付诸表决归结为:7票同意。,0票支持,0弃权。

触及与海南签署PX和MEG制作换得和约的提议

无效助长行业换得资源的生水垢效应,然后助长公司的竞赛优势。,称赞浙江恒逸及其分店和海南易盛签约2,和约主要内容为2017年度浙江恒逸及其布置的重大利益分店向海南逸盛及其布置的重大利益分店欺骗PX和MEG,在内地:PX欺骗算术不超越30,000万元;MEG欺骗额不超越15,000万元。

公司董事长兼执行经理方贤水丈夫,朱居振,该公司的董事兼首座财务官,同样D,基本原则《Shenzh保释金买卖所上市必须穿戴的》第三条(项),该安排触及的买卖是关系方买卖。。

基本原则《深圳保释金买卖所上市必须穿戴的》第1条,方贤水丈夫、朱居振举止文雅且有教养的女子任副前进,使无效在汇票上开票。

付诸表决归结为:7票同意。,0票支持,0弃权。

与杭州肖签署制作买卖和约的安排

称赞浙江恒逸及其分店与杭州萧山合和纺织股份有限公司(以下省略“合和纺织”)签署2017年度《制作买卖和约》,和约主要内容为2017年度合和纺织向浙江恒逸换得其制成品的DTY,2017的换得算术把持在5。,不到000元。。

鉴于浙江恒逸队伍股份有限公司(以下省略“恒逸队伍”)为公司重大利益成为搭档,公司董事邱一博丈夫扣留恒益队伍的股权。,邱一博丈夫鉴定合格将股权让给朱丹峰举止文雅且有教养的女子。,朱丹峰举止文雅且有教养的女子和她的属于家庭的对河河纺织公司有把持权。,适合《股票买卖所上市必须穿戴的》第三条(深圳)的规则、(五)条目、第条第(一)、(四)条目,该安排触及的买卖是关系方买卖。。

基本原则《深圳保释金买卖所上市必须穿戴的》第1条,邱一博丈夫为相干董事,使无效在汇票上开票。

付诸表决归结为:8票同意。,0票支持,0弃权。

浙江巴陵恒益己内酰胺股份有限公司公社的变电所、换得蒸发的和氨监视

称赞公司分店浙江恒逸高新datum的复数股份有限公司(以下省略“高新datum的复数公司”)2017年度与浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司(以下省略“巴陵恒逸己内酰胺公司”)共有其扣留的一座110KV变电所,并从巴林恒益己内酰胺公司换得蒸发的和氨。,在内地:公社的变电所所发生的电力总数的不多。,000万元;蒸发的换得量不超越1,100万元;氨换得量不超越300万元。。

公司董事长兼执行经理方贤水丈夫、副执行经理倪徳锋丈夫同时任职巴陵恒逸己内酰胺公司的董事,公司董事兼副执行经理旺格林丈夫同时任职巴陵恒逸己内酰胺公司的董事兼执行经理,基本原则《Shenzh保释金买卖所上市必须穿戴的》第三条(项),该安排触及的买卖是关系方买卖。。

基本原则《深圳保释金买卖所上市必须穿戴的》第1条,方贤水丈夫、旺格林丈夫为相干董事,使无效在汇票上开票。

付诸表决归结为:7票同意。,0票支持,0弃权。

与巴签署制作买卖和约的提议

称赞浙江恒逸及其分店与巴陵恒逸己内酰胺公司签署2017年度《制作买卖和约》,和约主要内容为2017年度巴陵恒逸己内酰胺公司向浙江恒逸及其布置的重大利益分店换得纯苯,2017的换得算术不超越21。,000万元。

公司董事长兼执行经理方贤水丈夫、副执行经理倪德峰丈夫同样巴琳恒一CA的董事。,公司董事兼副执行经理旺格林丈夫同时任职巴陵恒逸己内酰胺公司的董事兼执行经理,基本原则《Shenzh保释金买卖所上市必须穿戴的》第三条(项),该安排触及的买卖是关系方买卖。。

基本原则《深圳保释金买卖所上市必须穿戴的》第1条,方贤水丈夫、旺格林丈夫为相干董事,使无效在汇票上开票。

付诸表决归结为:7票同意。,0票支持,0弃权。

与哲江恒签署制作买卖和约的安排

称赞浙江恒逸及其分店与浙江恒逸尼龙长袜织品股份有限公司(以下省略“恒逸尼龙长袜织品”)签署2017年度《制作买卖和约》,和约主要内容为2017年度浙江恒逸及其布置的重大利益分店向恒逸尼龙长袜织品欺骗PTA制作,2017的欺骗算术把持在1。,不到000元。。

因Heng Yi尼龙长袜是恒亿队伍的持股公司。,方贤水丈夫、高沁红举止文雅且有教养的女子同样恒毅队伍的董事。,邱一博丈夫属于公司的现实把持人,Qiu Ji丈夫。,基本原则《深圳保释金买卖所上市必须穿戴的》第1条第(二)、(三)条目,该安排触及的买卖是关系方买卖。。

基本原则《深圳保释金买卖所上市必须穿戴的》第1条,方贤水丈夫、高沁红举止文雅且有教养的女子、邱一博丈夫为相干董事,使无效在汇票上开票。

付诸表决归结为:6票同意。,0票支持,0弃权。

《与浙江恒逸后勤股份有限公司及宁波恒逸后勤股份有限公司签署后勤传送服务器礼仪的安排》

称赞浙江恒逸及其分店与浙江恒逸后勤股份有限公司(以下省略“浙江恒逸后勤”)及宁波恒逸后勤股份有限公司(以下省略“宁波恒逸后勤”)签署《后勤传送服务器礼仪》,主要内容为浙江恒逸后勤及宁波恒逸后勤向浙江恒逸及其重大利益分店供应2017年度后勤传送服务器,预算书算术不超越10。,000万元。

因Zhejiang Hengyi后勤和宁波恒益后勤完整是本人的,方贤水丈夫、高沁红举止文雅且有教养的女子同样恒毅队伍的董事。,邱一博丈夫属于公司的现实把持人,Qiu Ji丈夫。,基本原则《深圳保释金买卖所上市必须穿戴的》第1条第(二)、(三)条目,该安排触及的买卖是关系方买卖。。

基本原则《深圳保释金买卖所上市必须穿戴的》第1条,方贤水丈夫、高沁红举止文雅且有教养的女子、邱一博丈夫为相干董事,使无效在汇票上开票。

付诸表决归结为:6票同意。,0票支持,0弃权。

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